Güney Kore, Terra soruşturması ile ilgili sorunlarla uğraşmaya devam ediyor. Raporlarda belirtilene göre, Çarşamba günü itibariyle ülke yetkililerinin son eylemleri soruşturmayı ilerletti. Terraform Labs yönetimine yönelik dolandırıcılık iddiaları ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.
Terra birden çok dava ile uğraşıyor
Güney Kore’deki yetkililer, bu yılın başlarında Terraform Labs’ın Terra’nın yerel altcoini LUNA da yaşanan büyük çöküşüne ilişkin devam eden soruşturmalarının bir parçası olarak, kripto para birimi borsaları üzerinde araştırma yapmaya başladı. Yapılan araştırmalarda, Terra da meydana gelen ağ çöküşünün dolandırıcılık iddialarıyla bağlantılı olduğuna inanılıyor. Savcıların Terra ile bağlantılı tüm işyerlerindeki belgelere ve diğer veri kaynaklarına el koymaya başladığı aktarılıyor. Yedi kripto para borsasının ise araştırdığı bir arama ve el koyma hedefi olan 15 işletme arasında olduğu belirtiliyor.
Yayınlanan bir raporda yer alan bilgilere göre, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Copax’ın yanı sıra Terra’da yaşanan büyük çöküşle bağlantılı diğer şirketlere ait ofislerin, Seul Güney Bölge Savcılığı Ortak Finans ve Menkul Kıymet Suçları Soruşturma Ekibi tarafından basıldığı bildiriliyor. Yetkililerin, TerraUSD (eski adıyla UST) ve Terra (LUNA) işlemleriyle ilgili bilgi topladıkları iddia edilirken, tokenlerin önemli fiyat devalüasyonu ve ardından Mayıs ayındaki çöküşü sonrası yaklaşık 200 bin Koreli yatırımcının zarara uğramasına sebep olduğu belirtiliyor.
Do Kwon vergi kaçakçılığı iddialarıyla karşı karşıya
Terraform Labs’ın kurucu ortakları Do Kwon ve Daniel Shin, birden fazla yasal süreçle karşı karşıya. Bunlar arasında Kwon’un ve LUNA yatırımcılarını milyarlarca won dolandırdığını öne süren davalar ve kolluk kuvvetlerinin bir Ponzi ve kara para aklama planı yürüttüğü konusunda iddialarıyla şirkete baktığına dair söylentiler yer almaktadır. Kwon’un vergi belgelerine, olası vergi kaçakçılığı soruşturmasının bir parçası olarak Haziran ayında yetkililer tarafından el konulmuştu.
Kriptoarena.com olarak bildirdiğimiz gibi; Güney Koreli yetkililer ayrıca Mayıs 2021 tarihinde şirket çalışanlarından biri hakkında, zimmetine Bitcoin aktardığı iddialarıyla soruşturma başlattı. Ancak şüpheli şirket çalışanını Do Kwon ile ilişkilendiren hiçbir kanıt bulunamadığı aktarıldı. Ek olarak, blockchain güvenlik firması Uppsala Security ve CoinDesk Korea’nın son analizinde, Terra ekosisteminde meydana gelen çöküşle ilgili olan iddialardan bazılarının doğruluğunu onayladığını aktardı. Terra’nın önde gelen yaratıcılarından biri olan Bay A’nın, Seul Güney Bölge Savcılığı Ortak Mali ve Menkul Kıymet Suçları Soruşturma Ekibi tarafından devam eden sürecin parçası olmasından dolayı ülke sınırları dışına çıkması yasaklandı.
44 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri söyleniyor
Bloomberg tarafından yayınlanan bir makaleye göre, yetkililerin borsaları olası dolandırıcılık sorunlarıyla ilgili herhangi bir bağlantı için sorguluyor oldukları aktarıldı:
Kripto para birimlerini kullanarak kara para aklama veya döviz spekülasyonu riski araştırılıyor.
Bildirilenlere göre, Shinhan Bank ve Woori Bank’ın yetkililerin temasa geçtiği ve başlıca bölgesel bankalardan ikisi olduğu belirtiliyor:
Regülatör, kara para aklama ve ticari işlemler ile ilgili yasaların ihlal edilip edilmediğini inceliyor. Düzenleyicilerin, soruşturma geneline bakıldığında ülkenin savcılarıyla işbirliğini güçlendirdiği görülüyor.
Shinhan Bank sözcülerinden biri, işlem yapılan kesin miktarın henüz belirlenmemiş olmasına rağmen, şu anda düzenleyici tarafından soruşturmanın devam ettiğini belirtiyor. Sonuç olarak ise, ticari işlemler gerçekleştiren bankaların yasal süreçle birlikte kaçınılmaz olarak olağandışı uluslararası işlemlerle ilişkin soruşturmanın odak noktası haline geldiği belirtiliyor.
Genel merkezi Güney Kore’de olmasına rağmen, Terraform Labs’ın iflası ve ardından yaşanan olaylar kripto para piyasaları üzerinde önemli bir etkiye neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki UST ve LUNA olayından etkilenen yatırımcıların, yatırılan tutarın 44 milyon dolar olduğu ve zimmete geçirdiği iddiasıyla getiri yaratma programı Stablegains’e karşı yasal işlem başlatacaklarını belirtiyorlar.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
