FBI, kripto para dolandırıcılığı planında yer aldığı iddia edilen 26 şüpheliyi tutuklamak üzere İsrail Polisi ile güçlerini birleştirdi. Federal Soruşturma Bürosu, dijital varlık kullanımı suçlarıyla ilgili olduğu iddia edilen 26 kişiyi tutuklamak amacıyla İsrail Polisi ile ortaklık kurdu. Operasyon Tel Aviv’de gerçekleşirken, suçluların dolandırıcılık kurbanlarının tümü yurtdışında yaşayan bazı vatandaşları içeriyordu.
İsrailli çete, FBI ve İsrail polisinin iş birliği ile çökertildi
Yerel bir rapora göre, FBI ve İsrail Polisinin Tel Aviv bölgesi dolandırıcılık birimi, geçtiğimiz günlerde kurbanlardan on milyonlarca şekel değerinde para dolandıran suçlular hakkında bir soruşturma yürüttü. Yakın tarihli bir ortak operasyonda, iki birim, dijital forex ticareti ile ilgili kara para aklama suçlarına karıştığından şüphelenilen 26 kişiyi tutukladı. Yerel yetkililer, ABD’den bir grup İsraillinin düzinelerce insanı kripto para birimleriyle sahte bir yatırım planına kandırdığına dair bir rapor aldıklarını söyledi. Suçlular vaat edilen hizmetleri sağlamak yerine kurbanlardan milyonlarca dolar çaldı.
Soruşturmanın ardından yetkililer, bir gecede yapılan bir operasyonda suçluları gözaltına aldı. Ardından soruşturmanın kanıtı olarak dijital depolama cihazlarına ve bilgisayarlara el koydu. Duyuruya göre, tutuklananların tümü orta İsrail’de ikamet ediyor. Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin isimlerini ve çalıştıkları şirketi açıklamadı. Ancak, sürecin bu hafta Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkacak olan 30’lu yaşlardaki iki zanlıyla başlayacağını bildirdiler. Dolandırıcıların radarında ise büyük çoğunlukla Amerika vatandaşları bulunuyor. Raporda, İsrail’deki tutuklamalara ek olarak, yerel kolluk kuvvetlerinin yakın zamanda dünyanın diğer ülkelerinde de benzer kripto para dolandırıcılığı operasyonları düzenlediği belirtildi.
Benzer kripto para dolandırıcılığı tutuklamaları
Bu yılın başlarında dijital varlık alanındaki en sıcak konulardan biri, Türk ticaret borsası Thodex idi. Nisan ayında, Türk kripto para borsasının yaklaşık 400 bin kullanıcısı fonlarını çekemeden hesaplarından çıkarıldı. Platformun web sitesi birkaç gündür kapalıyken, raporlar borsanın CEO’sunun ülkeden 2 milyar dolar çalarak kaçtığını öne sürdü.
Soruşturmanın ardından Türk Polisi kripto para borsasındaki dolandırıcılığa karışan 62 kişiyi gözaltına alırken bu kişilerden 6’sını hapse attı. Şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer’in ağabeyi ve ablası da bunlar arasındaydı. Thodex’in CEO’su henüz yakalanabilmiş değil. Buna ek olarak Çin’de benzeri bir tutuklama meydana geldi. Çinli yetkililer, kolluk kuvvetlerinden kaçınmak amacıyla kara para aklama faaliyetleri için dijital varlıkları kullandığı iddia edilen 1100 şüpheliyi gözaltına aldı. Müteakip soruşturma 170 suç çetesinin tasfiyesine de yol açtı.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
