Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), 60 milyon dolarlık bir cezai işlemi geri alabilmek adın kripto para projesi Helix’in kurucusuna dava açtıklarını duyurdu. Davada, Adalet Bakanlığı, projeyi yöneten Larry Harmon’un, platform üzerinde yer alan kara para aklama işlemlerini önleme tedbirlerini uygulamada gevşek çözümler aldığı iddiasıyla kendisine verilen para cezasını ödemediğini açıkladı.
Kripto para projesi Helix araştırılıyor
Dava hakkındaki bilgilere göre Harmon hakkında şunlara yer veriliyor:
Kripto para projesinin hizmeti aracılığıyla suçluların faaliyetlerini gizlerken kripto para birimlerinden yararlanmalarına destek sağladı. Harmon, siber suçlulara ve diğer tehdit unsuru olacak kişilere, ABD merkezli dönüştürülebilir kripto para borsalarında yürürlükte olan politikaları, prosedürleri ve iç kontrolleri atlatmaları adına aktif olarak destek sağladığı belirtildi. Harmon, hizmetleri aracılığıyla, diğer yasadışı çevrimiçi faaliyetlerle birlikte, çevrimiçi uyuşturucu satış gelirlerinin yerini, kaynak alanını, mülkiyetini ve kontrolünü gizleyerek yasadışı çevrimiçi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek sundu.
Kriptoarena.com olarak bildirdiğimiz gibi; 2020 yılında ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) aracılığıyla, Harmon’un federal Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal ettiğine dair iddiaların yer almasının ardından para cezası uygulandığı belirtiliyor. FinCEN tarafından yapılan açıklamalardan şunlara yer veriliyor:
Soruşturma, Bay Harmon’un BSA kapsamındaki yükümlülüklerini kasıtlı olarak görmezden geldiğine ve Helix’in BSA’nın gerekliliklerini atlatmasına olanak tanıyacak uygulamaları uyguladıklarını göstermiş oldu.
Aktarılan bilgilere göre, Helix’in kurucusu ruhsatsız şekilde para gönderme işlemlerine devam ediyordu. Sonuç olarak, 2021 yılına gelindiğinde Harmon, kara para aklama iddialarını kabul etti, ancak henüz hakkında bir tutuklama kararı verilmedi. Hazine Departmanının, lider altcoin Ethereum ( ETH ) tabanlı Tornado Cash’in yaptırımlarla karşı karşıya kalan en son proje olarak ortaya çıkmasının ardından kripto karıştırıcıları üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.
Hazine Bakanlığı eleştirilerin odağı oldu
Özellikle, Hazine Bakanlığı, kripto para piyasasının bir bölümü ile devlet kurumunu ifade özgürlüğünü kısıtlamakla ilgili suçlayarak eleştirilere maruz kalmış görünüyor. Bu doğrultuda, kripto borsası Coinbase, Tornado Cash yatırımcıları tarafından Hazine Departmanına karşı açılan bir davayı finanse etmeye karar verdikleri belirtiliyor. Ayrıca bakanlık tarafından, Tornado Cash’e yönelik uygulanan yaptırımların gücünü ihlal ettiği ve ABD genelinde kripto para yatırımcılarını hedef aldığına dair ikinci bir şikayetle de karşı karşıya.
Belirtilenlere göre, departmana yöneltilen eleştirilerin bir kısmı, kripto para politikası ihlallerini onaylamak adına kullanılan mantıksal sorulardan kaynaklandığı belirtiliyor. Özellikle, son dönemde kripto karıştırıcılarına karşı gerçekleşen son eylemler, Terra ( LUNA ) ekosisteminde yaşanan çöküş sonrasında tüketici ilgisini korumak adına departman tarafından “ acil bir tepki ” olarak değerlendiriliyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
