Mali Suçlara Yaptırım Ağı (FinCEN) şu ana dek kripto paralarla ilgili birbirinden farklı raporlar yayınladı ve bunların çoğunluğunda kripto paraların yasa dışı kullanımlarına değindi. Buna hileli yaptırımlar kara para aklama ve terörist finansmanı gibi etkinlikler dahil.
FinCEN tarafından yayınlanan rapordan bir kesit şu şöyle;
Suçlular kara para aklamayı ve ABD ulusal güvenliğini tehlikeye sokan diğer davranışları desteklemek için sanal para birimini kullanmaya devam ediyorYayınladığımız bu raporda söz konusu işlemlerin nasıl tespit edileceğine ve bu işlemlerle ilgili neler yapılabileceğine dair bazı bilgiler bulabilirsiniz.”
Ayrıca raporda kayıtsız platformların suçlular tarafından yasadışı faaliyetlerini yürütmek için kullanılmakta olduğu bunlardan en büyükleri karanlık ağ pazarı P2P borsaları Amerika Birleşik Devletleri dışındaki para hizmet işleri ve Kiosklar olduğu belirtildi.
