Kriptoarena.com olarak aktardığımız üzere son birkaç yıldır kripto para piyasası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) radarı altında bulunuyor. Son üç yıllık süreç içerisinde kripto para piyasasında her ne kadar büyüme kaydedilse de, büyük icra davaları, iflas olayları ve büyük dolandırıcılıklar gerçekleşebiliyor. SEC bu hafta bunlara karşı bir adım daha gerçekleştirdi ve bu kripto para şirketini inceleme altına aldı! İşte detaylar…
Bu sefer SEC’in radarında bu kripto para şirketi var! Ponzi mi?
Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasıyla beraber ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para şirketi BKCoin Management’ın bir kripto para dolandırıcılığı yaptığını iddia ederek BKCoin’i ve yöneticisi hedef aldı. Miami merkezli yatırım danışmanlığı şirketinin, kurucu ortağı Kevin Kang ile birlikte 55 yatırımcısına karşı dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. SEC’e göre BKCoin, kripto varlıklarına yatırım yapmak ve getiri elde etmek için bu yatırımcılardan yaklaşık 100 milyon dolar topladı.
Yapılan açıklamalara göre kurucu Kang ve şirket, SEC tarafından yatırımcı fonlarını Ponzi şeması ve kişisel amaçlar için kullanmakla suçlanıyor. Bununla beraber Kang için ortaya atılan belgede sahtecilik ve banka hesap bakiyelerini şişirerek harcamaları gizlemeye taşımak gibi iddialar, durumu daha da kötüleştiriyor. Konu ile ilgili SEC’in Miami Bölge Ofisi Direktörü Eric Bustillo şu sözleri aktarıyor:
“İddia ettiğimiz gibi, yatırımcılar paralarını kripto varlıkların alım satımı için sanıklara emanet ettiler. Bunun yerine sanıklar, yatırımcıların paralarını kötüye kullandılar, sahte belgeler oluşturdular ve hatta Ponzi şeması benzeri suç teşkil eden davranışlarda bulundular. Bu eylem, kripto varlık endüstrisi dahil olmak üzere tüm menkul kıymetler sektörlerinde yatırımcıları korumaya ve dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya yönelik devam eden taahhüdümüzü vurgulamaktadır.”
SEC, şikayet yoluyla her iki sanık aleyhine hukuki cezalar, sivil para cezası ve kalıcı tedbir kararları almayı düşünüyor.
SEC, Terraform’a karşı suçlamalara devam ediyor!
Bir diğer yandan SEC diğer kripto para şirketlerine karşı sert tutumunu sergilemeye devam ediyor. Neredeyse üzerinden bir senelik bir vakit geçmesine rağmen, Terraform Labs ve Do Kwon SEC’in halen hedefinde bulunuyor. Geçtiğimiz ay bir rapora göre Terraform ve kurucusu Do Kwon, yeni suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Rapor, kurucusuyla birlikte tüm şirketin milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık düzenlediğini belirtiyor. SEC’in soruşturmasına göre Kwon, Terra platform ve Luna Foundation Guard’dan yaklaşık 10 bin BTC aldı ve bunları sonunda ticari para birimine çevirdi.
Konu ile ilgili SEC Başkanı Gary Gensler, şu sözleri söyledi:
“Terraform ve Do Kwon’un, en başta LUNA ve Terra USD olmak üzere bir dizi kripto varlık menkul kıymeti için gerektiği gibi halka tam, adil ve gerçeğe uygun açıklama yapma konusunda başarısız olduğunu iddia ediyoruz. Ayrıca, yatırımcılar için yıkıcı kayıplara yol açan çöküş öncesi güven tesis etmek için yanlış ve yanıltıcı beyanları tekrarlayarak dolandırıcılık yaptıklarını da iddia ediyoruz.
Bu dava, bazı kripto şirketlerinin menkul kıymetler yasalarına uyumdan kaçınmak için ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor, ancak aynı zamanda SEC’in özel kamu görevlilerinin gücünü ve bağlılığını da gösteriyor.”
Bununla beraber Güney Kore’de TerraformLabs kurucusu Kwon hakkında süren soruşturma da devam ediyor. Güney Kore polisi Kwon’u halen bulamamışken, Kwon’un yerini tespit etme amacıyla rotasını Sırbistan’a yöneltti.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
