Kripto para dünyası günden güne büyürken Hong Kong’da gerçekleştirilen bu soruşturma, 458 kişinin kara para aklama nedeniyle tutuklanmasıyla sonuçlandı! Peki, arkasında ne var? İşte detaylar…
Hong Kong’da kripto para soruşturması: 458 kişi tutuklandı
Hong Kong polisi, yaklaşık 60 milyon dolarlık kara para aklamayı içeren 314 vakadan 458 kişiyi tutukladı. Raporlara göre, toplam tutarın yaklaşık 15 milyon doları nakit para çekme ve kripto para birimi işlemleri yoluyla gerçekleşti.
The Hong Kong police launched an anti-money laundering operation this month, arresting 458 people from 314 cases involving HK$470 million, of which about HK$1.1 was laundered through cash withdrawals and cryptocurrency transactions. https://t.co/RAW9izP5xQ
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 27, 2023
Yakın tarihli bir rapor, tutuklanan kurbanların çevrimiçi alışveriş, iş arama, yatırım, telefon görüşmeleri ve çevrimiçi aşk dolandırıcılığı gibi farklı mali suçlara karıştığını gösterdi. Hong Kong polisine göre, bazı kara para aklama sendikaları, halkın bazı üyelerini banka hesaplarını 40 ila 200 dolar arasında satmaları için kandırdı ve hesapları farklı dolandırıcılıklardan elde edilen suç gelirlerini aklamak için kullandı. Yetkililer, geçen yılın Ekim ayından bu yılın Haziran ayına kadar geçen sekiz aylık sürede, suç örgütünün nakit para çekme ve kripto para birimleri yoluyla 15 milyon dolara kadar para akladığını kaydetti.
Hong Kong polisi tarafından yapılan diğer keşifler arasında triad üyeleri tarafından kontrol edilen bir kukla hesap da yer alıyor. Kukla hesabın geçen yıl Ocak ayından bu yılın Şubat ayına kadar şüpheli yasadışı bahislerden 27 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği bildirildi. Hesaplardan biri, 40 kurbanın dahil olduğu bir çevrimiçi alışveriş dolandırıcılığından para almak için kullanıldı.
Araştırmalar devam ediyor
Polis tarafından tutuklananlar arasında yaşları 15 ile 82 arasında değişen 330 erkek ve 128 kadın bulunuyor. Polis, tutuklanan bazı kişilerin aynı zamanda online randevu ya da iş arama dolandırıcılığının kurbanları olduğunu belirtti. Kripto para mağdurları, çevrimiçi karakterlere güvenmediklerini ve hassas bilgilerini onlara teslim ettiklerini iddia etti.
Kripto para piyasasında yaşanan son olaylar birçok yatırımcının dikkatini çetki. Polis, gözaltındaki bazı sendika üyelerinin, tutuklanan kişilerden bazılarını banka nakit iadeleri almalarına yardımcı olma vaadiyle davet ettiklerinin tespit edildiğini de sözlerine ekledi. Bu kişiler, kimlik kartlarının kopyalarını teslim etmeleri, cep telefonlarıyla selfie çekmeleri ve kara para aklamak için özel olarak sanal banka hesapları açmalarına yardımcı olmaları için kandırıldılar. Kriptoarena.com olarak aktardığımız üzere Kripto dünyası günden güne büyürken kripto para birimlerine yönelik dolandırıcılık işlemleri de artıyor. Bu yüzden uzmanlar kripto para dünyasına yönelik dikkatli olunmasını öneriyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
